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임시주주총회 소집통지서

주주 여러분께

주식회사 비츠로시스는 상법 363조 및 당사의 정관 제23조에 의거 제 34 기 임시주주총회를

아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일     시  : 2021년 09월 08일(수) 오전 9시 정각

2. 장     소  : 인천광역시 부평구 백범로577번길 20, 공장동 3층

3. 회의목적사항

  1. 보고사항 : 감사보고

  2. 부의안건

     제1호 의안 : 감사 김인기 선임의 건

     제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

  (외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

  - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

  - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

 5. 기타사항

 첨부된 위임장 기재 후(주주번호는 생략 가능) 신분증 사본(주민등록번호 뒷자리 삭제)을 같이

 동봉하여 하단의 본사 주소지로 발송하여 주시면 감사하겠습니다.

 서울특별시 구로구 디지털로31길 20 8층 802호(구로동, 에이스테크노타워5차)

 주  식  회  사    비 츠 로 시 스

 대  표  이  사    이     기     재